般固科技:第一届董事会第九次会议决议公告_财猫网络(430361)股吧

公报日期:2016-03-16

有价证券代码:430361 有价证券简化:般固科技 拿住有价证券:银河有价证券

北京的旧称(科技股份股份有限公司)

首届董事会第九次运动会公报

公司和董事会参谋的保证人A的真理。、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性断言或主要的思念,也其实质的真理。、正确和完整性承当分类人事广告版和协同法律责任。。

一、运动会聚集

北京的旧称(科技股份股份有限公司)(以下简化“公司”) 一号届董

事会第九次运动会于2016年3月15日10时,在北京的旧称市海淀区清河火车站东路9号院内1010室现场召集。董事会在2016年3月9日经过桩使充满。。社区5名董事。,霉臭有5分类人事广告版列席。,列席运动会的5位董事。运动会由董事会主席掌管。。这次运动会的召集适合《中华人民共和国公司法》及关系到法规和《公司条例》的规则。

二、运动会选举

这场作解释是举手选举。,采用以下搬动:

(1)细想变动公司解释的向某人点头或摇头示意。。

董事会使和谐一致将公司的解释北京的旧称(科技股份股份有限公司)举行变动,早期的名字是猫金套装(北京的旧称)股份有限公司股份股份有限公司。,职业表达的解释是终止的。。

使和谐一致开票 5票;投票反对的投票 0票;弃权的量子是0。 票,消失票

大约数字是0票。。

向某人点头或摇头示意还需求在内给公司的一号份暂时SHA。。

(二)美国COMPAQ电脑公司公司到达全资分店的向某人点头或摇头示意。

着陆关系到规则,董事会使和谐一致证明正确合理六家全资分店,1家。、北京的旧称幸运兽穴科技股份有限公司,法定代理人李林,表达资本会员费1,000,000元,表达地址:北京的旧称市海淀区安定路11号B座,经营范围:技术切开,技术转移,技术咨询,辅佐设施,技术转让;电脑技术培训;软件切开;用仪器装备服侍;推销的电子产品、通讯装置、电脑、软件和辅佐装置(勤劳和职业终极照准)。

2、北京的旧称幸运猫富盛股份有限公司,法定代理人李林,表达资本会员费1,000,000元,表达地址:北京的旧称市海淀区安定路11号B座,经营范围:技术切开,技术转移,技术咨询,辅佐设施,技术转让;电脑技术培训;软件切开;用仪器装备服侍;推销的电子产品、通讯装置、电脑、软件和辅佐装置(勤劳和职业终极照准)。

3、幸运猫金在线(北京的旧称)股份有限公司,法定代理人谭晨卉,表达资本会员费1,000,000元,表达地址:北京的旧称市海淀区安定路11号B座,经营范围:技术切开,技术转移,技术咨询,辅佐设施,技术转让;电脑技术培训;软件切开;用仪器装备服侍;推销的电子产品、通讯装置、电脑、软件和辅佐装置(勤劳和职业终极照准)。

4、北京的旧称幸运猫业股份有限公司,法定代理人胡东海,表达资本会员费1,000,000元,表达地址:北京的旧称市海淀区安定路11号B座,经营范围:技术切开,技术转移,技术咨询,辅佐设施,技术转让;电脑技术培训;软件切开;用仪器装备服侍;推销的电子产品、通讯装置、电脑、软件和辅佐装置(勤劳和职业终极照准)。

5、北京的旧称幸运猫覆盖体系技术股份有限公司,法定代理人高耀华,表达资本会员费1,000,000元,表达地址:北京的旧称市海淀区安定路11号B座,经营范围:技术切开,技术转移,技术咨询,辅佐设施,技术转让;电脑技术培训;软件切开;用仪器装备服侍;推销的电子产品、通讯装置、电脑、软件和辅佐装置(勤劳和职业终极照准)。

6、北京的旧称瑞卡盈股份有限公司,法定代理人潘国璋,表达资本会员费1,000,000元,表达地址:北京的旧称市海淀区安定路11号B座,经营范围:技术切开,技术转移,技术咨询,辅佐设施,技术转让;电脑技术培训;软件切开;用仪器装备服侍;推销的电子产品、通讯装置、电脑、软件和辅佐装置(勤劳和职业终极照准)。

使和谐一致开票 5票;投票反对的投票 0票;弃权的量子是0。 票,消失票

大约数字是0票。。

向某人点头或摇头示意还需求在内给公司的一号份暂时SHA。。

(三)细想修正建立的搬动;。

董事会使和谐一致修正和修正公司条例。,实质列举如下:

1、鉴于公司解释由北京的旧称(科技股份股份有限公司)拟更名为财猫金服(北京的旧称)股份股份有限公司,故公司条例中所大约“北京的旧称(科技股份股份有限公司)”字样整个严厉批评为“财猫金服(北京的旧称)股份股份有限公司”(以终极工商业表达表达为准)。

2、建立第四分之一的章

修正前:公司表达解释

中文解释:北京的旧称(科技股份股份有限公司)

英文解释:Banggoo Technology Co.,Ltd.

修正后:公司表达解释

中文名……
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