安利股份:独立董事杨棉之先生2015年度述职报告_股票频道

安徽安利基点科技股份有限公司

孤独董事杨棉之长官

2015 年度述职音色

配偶和配偶代表:

说话安徽安利基点科技股份有限公司(以下略号Rebe) )的

孤独董事,本着公司条例、《证券法》、《产权证券上市的公司行政机关直接的》、柴纳证监

创立产权证券上市的公司孤独董事系统的直系的、柴纳产权证券上市的公司协会

《产权证券上市的公司孤独董事业绩直接的》、法规、直系的方针和构成方式、

孤独董事吸引住公司系统的规定,在 2015 年度任务中,

诚信、用功的、尽职、真正地公务,原级形容词伴随相互关系举行或参加会议,董事会的严重的思索

举行或参加会议的杂多的开动,对公司的相互关系事项表达孤独启发。,维修全部的配偶,格外地社会。

配偶感兴趣的事。如今我会 2015 年度公务的事件作如次述职音色:

一、列席董事会和配偶大会

1、2015 年度,董事会、配偶大会的传唤契合法度顺序。,重

严重的事情方针决策等严重的成绩已办理划一,合法无效。

2、列席董事会

2015年度,该公司传唤了4次董事会举行或参加会议。,我本身伴随了全部的的列席。

董事会举行或参加会议,缺勤等等孤独董事被表明列席举行或参加会议。,缺勤未履行任务或责任或表明。

等等孤独董事该当列席举行或参加会议,行使权威。。说话孤独董事。

董事会的开动及参与事项未必不信奉国教。,董事会举行或参加会议报酬

全部的的向某人点头或摇头示意都投了票。。

宜伴随 现场出 状态一致桌 付托出 未履行任务或责任次 倘若陆续二

姓名

次数 次数 决次数 坐次数 数 缺勤列席

杨棉之 4 3 1 0 0 否

3、列席配偶大会

音色期内,公司传唤了1次配偶大会。,我亲自伴随了举行或参加会议。。

宜伴随 现场出 状态一致桌 付托出 未履行任务或责任次 倘若陆续二

姓名

次数 次数 决次数 坐次数 数 缺勤列席

杨棉之 1 1 0 0 0 否

二、表达孤独启发

本着构成方式规定、《董事会顺序规定》及等等法度、法度、法规的参与规定,

音色期内,我就随球事项宣布了启发。:

举行或参加会议 日期 孤独启发类别 孤独启发的满足

就公司《上 2014 岁入分派

例的听到、《2014 年度内部的把持

评价音色》、《2014 年度募集资产

存款与运用事件专项音色》、《上

2015 年度与桩分店创立互保关

公司孤独董事 机关向某人点头或摇头示意、上登招请广告 2015 年度

三届举行或参加会议的十九分之一次 2015 年 3 三届董事会第十九分之一 审计机关的运转、《上<安徽安>

董事会 月 25 日 打手势的偏袒地 李合成革股份有限公司 1 期职员

表格孤独启发 配偶持股安排(草案)及其总结开动、

上公用事业选择能耐助长计划的根究

瞬间赋予选择能耐瞬间行使期和预备期

缺勤管辖的范围头等点钟训练彻底改变。

约去正确的环境的开动、上大众。

四个一组之物届董事会董事的向某人点头或摇头示意

表达孤独启发。,开始任职上述的开动。

公司孤独董事 论总经理的吸引住制

41 2015 年 4 四届董事会高音部举行或参加会议 案》 、上一点钟委任状公司的副总统。

事会 月 24 日 打手势的孤独性 高级行政机关任职于的向某人点头或摇头示意》宣布了孤独意

立启发 见,开始任职上述的开动。

就公司《2015 年半年度募集资产存

放与运用事件专项音色》、上大众。

公司孤独董事

2015 年 分部产权证券选择能耐助长安排使生效价钱整理

四半学年两半学年 四届董事会瞬间次举行或参加会议

7 月 17 的向某人点头或摇头示意》、上大众。司产权证券选择能耐助长

事会 使分裂开动已颁布。

日 论助长安排的情人与选择能耐等于的整理

孤独启发

案》 表达孤独启发。,开始任职议论

案。

三、董事会和佣金的任务

2015 年度,说话董事会审计佣金主席。、董事会提高盟员

会专员。

作为审计佣金的主席,2015 它是在2000传唤和伴随的。 4 次级审计

特殊佣金举行或参加会议,举行或参加会议议论和举行或参加会议满足的详细测得结果。

2015 年,原级形容词机构审计佣金参与盟员听取

严重的事件性伙伴与食物音色,监视反省公司内部的把持任务。,认

真的对公司举行了审计。 2014 年度、2015 往年头等使驻扎、半年度、三使驻扎财务与事情

情状,关怀公司和外国投资募集资产的运用事件;与记账师事

年度审计驾驶沟通,完成或结束年度测得结果监视任务。,无效手段审计

佣金的专业功能。

2015 年度,作为董事会提高盟员会专员,我精确的遵照导演

提高佣金的议事规定和等等相互关系销路。,勤勤恳恳公务,列席董事会

提高佣金 2015 年度传唤的 2 次举行或参加会议,董事会的投票表决、吸引住

董事会和高级行政机关任职于人选的资历,就事在行动接管

程,表达孤独启发。

四、公司真刀真枪考察

2015 年度,我去公司监视了几次考察。,关怀公司康健。

产经纪,财务说明与内部的把持的安排与手段、董事会与配偶

审察后果的使生效事件。;使用你在行政机关和财务侧面的的特长。,与公司管

行政机关者议论和议论交换成绩。;经过电话学和驿站与公司等等董事、高

与职员及相互关系任职于控制包起来。,即时得悉公司各严重的事项的食物情

况。

五、加防护装置围攻者权利的任务

1、亲密关怀公司的数据展览。,促使公司精确的遵守深圳股票市所。

易建联创业板上市规定及等等法度、数据展览行政机关办法的规定和销路

使完善公司数据展览行政机关系统;公司必不可少的事物精确的使生效数据技术的相互关系规定。,保

证词公司数据展览的忠诚、精确、完全、神速公平。

2、按照公司条例、《深圳股票市所创业板产权证券上市的公司说明运作指

被引与等等法度、法度法规对孤独DI公务的销路;论董事会的送交

对例的详细审察,在路堤担心的根据,孤独、成立、投票表决权的蓄意行使。

3、认真学习法度、法度法规和规章系统,原级形容词参与接管机关和公司

该机构包含不接近底细市的培养。,深化公司行政机关构造的整理

理解和担心相互关系法度法规,如公关,不断改进本身的表示

能耐,为公司的科学方针决策暂代他人职务更合适的的启发和建议,助长公司进入

逐渐说明运算。

4、编制年度音色和等等按期音色,我详细等着听公司的财务情状。

事情音色,监视并催促预备任务音色的使生效。,确保音色推进路堤流言蜚语。

该机关的犯罪行为被展览并即时展览。。

六、等等

1、缺勤孤独董事建议在2015传唤董事会;

2、缺勤孤独董事建议工钱或辞退记账师事务所;

3、2015年度未产生孤独董事记住内部审计机构和磋商机能的事件。

本音色。

孤独董事:杨棉之

二3月28日16

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