大庆华科第七届董事会第一次会议决议公告_交易所公告_市场

  保护编码:000985 保护略号:大庆华科 公报号:2017015

  大庆华科股有限公司

  第七届董事会一号相遇公报

  公司和董事会一群保障A的事实。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性发表宣言或重大的喜欢指使他人的年轻妇女。

  一、董事会相遇

  1、相遇印制的广告于 2017年 4月 14,经过电子邮件收回。。

  2、相遇在 2017年 4月 26天 11:00楼三楼相遇室。。

  3、董事会应列席相遇 7名,董事实践厕足其间 6名,董事袁金彩教师正月动差。

  不克不及亲自插脚相遇,受付托的董事曾志军教师开票公认。。

  4、相遇是由徐勇宁教师选的。,中西部及东部各州的县议会部件、特等管理者列席了相遇。。

  5、相遇的召集契合参与规则。。

  二、董事会相遇的认为如何

  与会董事的负责思索,公认经过了随后搬家。:

  1、顾虑中选而尚未就职的第七届董事会主席的运动,徐勇宁教师中选公司

  七届董事会主席。

  公认比分:7 融通票据礼仪,0 票反,0 票弃权。

  2、与DI委员特殊委员的结合参与的搬家。

  战术委员

  董事委员:徐勇宁

  委 员:曾志军 蔡元金 尹兴华 宋志杰(孤独董事)

  张贴委员

  董事委员:肖殿发(孤独董事)

  委 员:蔡元金 于崇(孤独董事)

  薪酬与考试委员

  董事委员:宋志杰(孤独董事)

  委 员:徐勇宁 肖殿发(孤独董事)

  审计委员

  董事委员:于崇(孤独董事)

  委 员:尹兴华 宋志杰(孤独董事)

  公认比分:7 融通票据礼仪,0 票反,0 票弃权。

  3、执行经理的约定搬家,曾志军教师被聘为执行经理。。

  公认比分:7 融通票据礼仪,0 票反,0 票弃权。

  4、约定副总经理统兼首座执行官的运动,李教师东明展期合同、张翔东首先

  生、孟帆丽教师是该公司的副总经理统。,续聘马成胜教师为公司财务总监,续聘张翔东首先生为公司冷藏箱总监,王宇教师被约定为公司的技术总监。。(附票)公认比分:7 融通票据礼仪,0 票反,0 票弃权。

  5、顾虑约定第七届董事会干事的运动,孟帆丽教师被重行约定为公司的首座执行官。

  七届董事会干事。

  公认比分:7 融通票据礼仪,0 票反,0 票弃权。

  6、第七届董事会保护事务代表运动,约定崔峰玲喜欢指使他人的年轻妇女

  第七届董事会、保护事务代表,著作话筒 :04596280287,副本

  04596282351,电子邮箱: dqhkcfl@ 。

  公认比分:7 融通票据礼仪,0 票反,0 票弃权。

  7、2017年首先一节说全文及课文。

  公认比分:7 融通票据礼仪,0 票反,0 票弃权。

  8、顾虑 有理解力的治理描述体主体的VOCS提议。

  描述体主体总花费 万元,整个用于扩大花费,所一些花费都是由公司本身筹集的。。该描述体主体执行后可使公司化学工业界安置的工业界玷污排放遂愿《石油化学工业界玷污排放基准》( GB 31571-2015)排放邀请。

  公认比分:7 融通票据礼仪,0 票反,0 票弃权。

  本公报。

  备查发稿

  1、董事会初相遇第七届相遇决定。

  2、孤独董事的视域。

  大庆华科股有限董事会

  2017年 4月 26天

  随函附上简历:

  一、董事长简历

  徐勇宁教师,1962 年 5 月起源,学院学历,工学硕士音阶,教导级特等机师,消受国务院利益。大庆石油化学工业界总执行经理、处长、副总经理技师,奇纳石油天然气股有限公司大庆使惊呆子公司副总经理技师兼法律处理与企业管理在在长 。弯垂下来的董事长。

  徐勇宁教师在公司任务并提取薪酬,不赞成公司股,它缺勤受到奇纳证监会和O的处分。,《公司条例》中缺勤符合的是你这么说的嘛!工作的境况。。与奇纳石油天然气股有限公司大庆石油公司的相干;和安心赞成人 持股超越5%股的使合作,公司安心董事、监事与特等管理者当中缺勤相关性。。这缺陷本人伪善的用意志力驱使实行者。,它缺陷伪善的运动的或伪善的不赞成。。

  二、特等管理者简历

  1、曾志军教师,1962年 寎月起源,学院学历,教导级特等机师。历

  大庆使惊呆总厂把持中心收发、守望董事、副调整长;奇纳石油化学工业界股有限公司大庆使惊呆二厂总技师、副厂长、厂长;PetroCh才能冷藏箱环保署署长、人事部董事。

  公司弯垂下来的董事、执行经理。

  2、东明李教师,1965年 生于octanol 辛醇,研讨生的学历,机师。去大庆

  化纤厂供电农庄技术人员、聚丙烯酰胺农庄使牢固董事、鑫隆聚丙烯农庄支书、大庆华科股有限公司双PP厂厂长兼党支部。

  公司副总经理统。

  3、马成胜教师,1966 年 10 月起源,学院学历,特等会计师人员。有趾高气扬的历史

  庆使惊呆公司总会计师部门会计师,奇纳石油天然气股有限公司大庆使惊呆子公司财务总监、预算科科长、副局长,大庆龙化新实业把持公司总会计师人员。弯垂下来的公司首座财务官。

  4、张翔东首先生,1968年 寎月起源,学院学历,特等机师。去大庆

  石油化学工业界厂1号农庄技术人员、贾丁农庄副董事;奇纳石油天然气股有限公司大庆使惊呆子公司化学工业界一厂贾丁农庄副董事、80 10000吨乙撑改革同盟条约描述体主体组长、测算表科董事;乙撑工程给出命令有理解力的技术空军大队

  管刺桐烯、MTBE 描述体主体;化学工业界厂一农庄董事、测算表科董事兼科技副总经理工程

  师、碳四机组组长、副总经理技师兼炭素四同盟条约农庄董事。弯垂下来的

  公司副总经理统、冷藏箱总监。

  5、孟帆丽教师,1968年 生于七月,学院学历,硕士研讨生的音阶,经济师。去大庆石油化学工业界总厂上班族;保护花费部副国务卿、干事、保护事务代表。公司副总经理统、董事会干事。

  6、王宇教师,1961 年 11 月起源,学院学历,特等机师,工学硕士。去大庆石油化学工业界总厂乙醛乙酸安置组技术人员、技术人员、乙烯基氰农庄技术人员、农庄副董事、董事,公司研讨和新生事物干事、总技师、执行经理辅助的。弯垂下来的公司技术总监。。

  是你这么说的嘛!职员在公司任务,并从公司推进报应。,均不赞成公司股,不赞成刑柱使合作单位的什么都可以重大聚会。,它缺勤受到奇纳证监会和O的处分。,《公司条例》中缺勤符合的是你这么说的嘛!工作的境况。。这缺陷本人伪善的用意志力驱使实行者。。持股公司 持股超越5%股的使合作、实践监听当中缺勤相关性。,公司安心董事、监事与特等管理者当中缺勤相关性。。

  三、崔峰玲,保护事务代表,女,起源于1974,学院本科学历,特等经济师。去大庆高新区高科技开门把持公司干事、大庆华科股有限公司劳力资源部文员。现从事于保护事务管理任务。。

  崔凤玲喜欢指使他人的年轻妇女不赞成公司股,公司的实践把持人、赞成公司 持股超越5%股的使合作不存在关系相干,公司安心董事、监事、高层管理者当中缺勤相关性。,它缺勤受到奇纳证监会和O的处分。。

  不属于背信。 实行者;公司条例不存在。、《深圳保护交易所上市董事会干事及保护事务代表资历规则》规则的不充分路肩是你这么说的嘛!重大聚会的境况 。
责任编辑:cnfol001

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