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  第四次特殊配偶大会靠判定击败公报

  董事会和公司极度的董事许诺、给错误的劝告性正式的或很好地垂下,和其材料的现实。、准确和完整性承当个别的和共同责任。。

  一、要紧心情:国会不注意繁殖。、取缔或修正提议。

  二、国会传唤:

  1、传唤时期: 2008年11月17日晚上10:00

  2、传唤职位:上海虹桥上等旅社

  3、传唤典型:安放典型

  4、传唤人:董事会

  5、司仪:王筝主席

  6、国会的传唤适合公司条例。、上市定期地和条例规则。

  三、列席国会

  (1)配偶的普通情境。

  4配偶和配偶代表配偶大会。,代表公司9337万8924股,占公司总公道的63.59%。。

  (二)结束配偶列席情境

  3配偶和配偶代表配偶大会。,代表一家公司的4400股,占效用等于的0.09%。。。

  四、报酬和付诸表决提议

  (1)直觉届董事会非孤独董事公认。

  如公司条例的规则,非孤独D公认采用积聚开票制,配偶对配偶付诸公认的总额,非公认人公认所需的最少开票权。国会以积聚开票方法逐名付诸表决公认了新任非孤独董事。

  1、普通付诸表决

  国会以9337.8924万份付诸公认(占列席国会配偶及配偶代表所持付诸公认的100%)称赞、0票反、0开票弃权公认王筝、生消宁、托特、刘登华、罗振国、汤俊、李荣华、黄建森是该董事会的直觉位孤独董事。。

  2、大众配偶开票

  国会以0.44万份付诸公认(占列席国会有付诸公认社会大众股配偶所持付诸公认的100%)称赞、0票反、0开票弃权公认王筝、生消宁、托特、刘登华、罗振国、汤俊、李荣华、黄建森是该董事会的直觉位孤独董事。。

  (二)直觉届董事会孤独董事公认。

  如公司条例的规则,在孤独董事公认中采用积聚开票制,配偶对配偶付诸公认的总额,公认孤独董事所需的极小值使投票表决为46。。国会因积聚开票选出新的孤独董事。。

  1、普通付诸表决

  国会以9337.8924万份付诸公认(占列席国会配偶及配偶代表所持付诸公认的100%)称赞、0票反、0开票弃权公认苗丽胜、常清、丁强、邵九林为公司直觉届董事会孤独董事。

  2、大众配偶开票

  国会以0.44万份付诸公认(占列席国会有付诸公认社会大众股配偶所持付诸公认的100%)称赞、0票反、0开票弃权公认苗丽胜、常清、丁强、邵九林为公司直觉届董事会孤独董事。

  (三)公认直觉届中西部及东部各州的县议会监事。

  如公司条例的规则,中西部及东部各州的县议会公认采用积聚开票制。,配偶对配偶付诸公认的总额,向中西部及东部各州的县议会公认的极小值使投票表决。国会公认直觉届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会。

  1、普通付诸表决

  国会以9337.8924万份付诸公认(占列席国会配偶及配偶代表所持付诸公认的100%)称赞、0票反、0开票弃权公认周青祖、武舸为公司直觉届中西部及东部各州的县议会配偶代表充当的监事。

  2、大众配偶开票

  国会以0.44万份付诸公认(占列席国会有付诸公认社会大众股配偶所持付诸公认的100%)称赞、0票反、0开票弃权公认周青祖、武舸为公司直觉届中西部及东部各州的县议会配偶代表充当的监事。

  (四)报酬和采用付托借事项的账单;。

  1、普通付诸表决

  称赞1999万1894票。,占列席国会有付诸公认配偶所持付诸表决票的100%。0票反,0弃权。

  2、大众配偶开票

  称赞4400票。,占列席国会有付诸公认社会大众股配偶所持付诸表决票的100%。0票反,0弃权。

  这件事关系很好地。,当相互关系配偶开票时,他们忍住了。。

  五、代理人的法度看

  配偶大会由胡贝正代理人笪邦彪称赞。、文天祥证人现场,并出席的法度看。,以为,荣丰用桩支撑传唤配偶大会、传唤顺序适合公司规则。,列席国会行政任务的、传唤人的资历是合法的。、无效,国会付诸表决顺序、开票出现合法的。、无效。

  六、另一边事项

  公司公职人员公认,金文毅女人作为职工代表肩膀公司直觉届中西部及东部各州的县议会职工代表充当的监事(简历附后)。

  专门地流通的。

  永丰用桩支撑股份有限董事会

  11月17日,二,八

  附件:

  金文毅简历,女,生于1952年4月5日,两年制专科学校,1971年至1985年任上海市上海徐汇区经商服务合同会计任务,1985年至1993年任上海现代信息技术本部财务科科长,1993年至1999年任上海文雅桑计算系统使用工程企业财务处公使,从1999岁到2007岁,他被意味着为北京的旧称容风。现实性开拓公司财务代理商,2007年到现在为止任北京的旧称荣丰现实性commence 开始审计长官,永丰用桩支撑集团股份有限公司第五中西部及东部各州的县议会。

  债券行为准则:000668 债券缩写:S吴油 公报号:2008-74

  荣丰用桩支撑集团股份有限公司

  直觉届董事会高音部国会公报

  董事会和公司极度的董事许诺、给错误的劝告性正式的或很好地垂下,和其材料的现实。、准确和完整性承当个别的和共同责任。。

  荣丰用桩支撑集团股份有限公司直觉届董事会高音部国会于2008年11月17日传唤。国会流通的在Novembe以写、描写和电子邮件的同次多项式收回。。国会以安放典型传唤,列席董事国会的董事是王筝。、生消宁、托特、刘登华、罗振国、苗李晟、丁强、汤俊、李荣华、黄建森到了10岁。,孤独董事邵九林鉴于任务动机未能现场列席,付托孤独董事丁强行使付诸公认,孤独董事动不动由于本身的任务而没能插脚现场。,付托孤独董事苗李晟行使付诸公认。国会的传唤适合公司条例。及《公司条例》的规则。国会因了以下靠判定击败。:

  一、公司董事王筝教练机当选为公司董事长。,自董事会报酬之日起至E日。

  12 开票协商、0 票反、0 票弃权。

  二、公认公司董事生消宁女人为公司副董事长,自董事会报酬之日起至E日。

  12开票协商、0 票反、0 票弃权。

  三、上意味着总代理商的推荐是混乱的。

  董事会意味着王筝为总代理商。,自董事会报酬之日起至E日。孤独董事对此成绩宣布了本身的评价。,称赞前述的意味着。

  12 开票协商、0 票反、0 票弃权。

  四、上意味着公司副总统的账单是

  总代理商王筝教练机提供食宿,董事会标示于图表上意味着刘登华为副总统。,自董事会报酬之日起至E日。孤独董事对此成绩宣布了本身的评价。,称赞前述的意味着。

  刘登华简历附。

  12 开票协商、0 票反、0 票弃权。

  五、上意味着公司首座财务官的推荐

  总代理商王筝教练机提供食宿,董事会意味着杜俊彪教练机为美国康柏公司公司的财务总监。,自董事会报酬之日起至E日。孤独董事对此成绩宣布了本身的评价。,称赞前述的意味着。

  杜君表简历附。

  12 开票协商、0 票反、0 票弃权。

  六、上意味着董事会书桌的账单

  阵地公司王筝主席教练机的提供食宿,董事会吸引住董事罗振国教练机为董事会书桌,自董事会报酬之日起至E日。

  罗振国教练机已因深圳债券交易所的董事会书桌资历改善并取慢着董事会书桌资历证书,深圳债券交易所对其资历考试无异议。。孤独董事对此成绩宣布了本身的评价。,称赞前述的意味着。

  罗振国简历附后。

  12 开票协商、0 票反、0 票弃权。

  七、上意味着公司债券代表的账单

  阵地公司王筝主席教练机的提供食宿,董事会意味着周朝侃教练机为T的代表。,自董事会报酬之日起至E日。

  周昭侃教练机已因深圳债券交易所的董事会书桌资历改善并取慢着董事会书桌资历证书。

  12 开票协商、0 票反、0 票弃权。

  八、上董事会会员公认的账单

  阵地公司王筝主席教练机的提供食宿,董事会公认孤独董事邵九林教练机、孤独董事常青教练机、李蓉华教练机是一位非孤独董事,他是新董事会的会员。,朝内的孤独董事邵九林教练机为出发委员,自董事会报酬之日起至E日。

  12 开票协商、0 票反、0 票弃权。

  九、上公认薪酬委任状会员的账单

  阵地公司王筝主席教练机的提供食宿,董事会公认孤独董事常青教练机、孤独董事丁强教练机、非孤独董事罗振国教练机为公司新一届董事会薪酬与支票委任状委员,朝内的孤独董事常青教练机为出发委员,自董事会报酬之日起至E日。

  12 开票协商、0 票反、0 票弃权。

  十、上公认战略决策委任状会员的账单

  阵地公司王筝主席教练机的提供食宿,董事会主席王筝教练机、出发黄建森教练机、刘登华教练机,公司新董事会的董事,,出发王筝教练机是董事长。,自董事会报酬之日起至E日。

  12 开票协商、0 票反、0 票弃权。

  专门地流通的

  永丰用桩支撑股份有限董事会

  11月17日,二,八

  附件:

  杜君表简历

  杜军宝,男,生于1971年1月22日,中共党员,综合性大学本科学历,资历较深的会计任务师,奇纳注册会计任务师协会会员。杜军宝教练机1993年7月卒业于抚顺石油学院使用系产业会计任务专业,1993年8月使紧密联系奇纳惊呆(600028,镇海炼化股份有限公司,农场经营者、会计任务、径直地会计任务、财务副科长、科长。2004年8月使紧密联系奇纳石油(601857,上海股份有限公司铺沥青于卖子公司,财务处出发、标示于图表上财务司主任。任蓉峰财务总监,2008年9月。

  刘登华简历

  刘登华,男,生于1974年9月,卒业于奇纳人民综合性大学法学院。。任北京的旧称荣丰住户开展公司董事长店员、封锁使用部代理商、顾客服务部代理商、董事会出发、北京的旧称荣丰现实性commence 开始副总统。公司第五届董事会局长、副总统。

  罗振国简历

  罗振国,男,生于1976年10月,卒业于复旦综合性大学,前浦东开拓存款财务处客户代理商山;上海磐石双喜国际封锁有限公司马总代理商;全盛期达封锁有限公司副总统。公司第五届董事会。

  股份有限公司孤独董事

  资历较深的使用行政任务的吸引住孤独看

  阵地构筑孤独董事系统的引路看、《深圳债券交易所《上市定期地》与《股份有限公司》的相互关系规则,栩栩如生的股份有限公司的孤独董事(以下缩写T),直觉届董事会高音部国会,王筝教练机是联合通讯社。、刘登华是公司的副总统。、杜军宝教练机为公司财务总监、罗振国教练机为董事会书桌布置好的东西宣布如次孤独看:

  1、效力。据王筝教练机说、刘登华、杜军宝教练机、罗振国教练机的个别的简历、任务体现等。,公司条例未被发现的事物第五十七条。、第58条规则的情境,被奇纳债券委派为市面参加社交聚会的,并取缔了还没有破除的景象。,供职资历合法。

  2、顺序性。王筝教练机被意味着为总代理商。、刘登华是公司的副总统。、杜军宝教练机为公司财务总监、罗振国教练机为董事会书桌的顺序适合《公司条例》等法度法规和《深圳债券交易所份上市定期地》、《股份有限公司纲领》上荣峰用桩支撑的相互关系规则。

  个人作为公司的孤独董事称赞前述的意味着。

  股份有限公司孤独董事:

  苗李晟 常 清

  邵九林 丁 强

  2008年11月17日

  债券行为准则:000668 债券缩写:S吴油 公报号:2008-75

  荣丰用桩支撑集团股份有限公司

  直觉届中西部及东部各州的县议会高音部国会公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的持有监事许诺、给错误的劝告性正式的或很好地垂下,和其材料的现实。、准确和完整性承当个别的和共同责任。。

  荣丰用桩支撑集团股份有限公司(以下缩写“公司”)直觉届中西部及东部各州的县议会高音部国会以现场式于2008年11月17日传唤。国会流通的在Novembe以写、描写和电子邮件的同次多项式收回。。中西部及东部各州的县议会现场的地产管理人Wu Ge。、金文毅合计2名,周青祖因任务动机未能列席现场。,付托监事金文毅行使付诸公认。国会如《公司条例》规则停止。。因混乱,排队跟随靠判定击败:

  公司的掌管周青祖教练机被选为董事会主席。

  3开票协商、0 票反、0 票弃权。

  专门地流通的

  永丰用桩支撑集团股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  11月17日,二,八

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