荣丰控股集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告::全景证券频道

荣丰成年的利益打电话给利息股份有限公司第六感觉董事会十一
起源于 安全时报 期工夫 2011年10月28日 07:38 作者
    董事会和公司总体董事公约、给错误的劝告性状况或成年的滴,又其比如的的确凿性。、真实和完整的性承当个别的和共同责任。。
荣丰成年的利益打电话给利息股份有限公司第六感觉届董事会第十一次讨论于2011年10月27日集合。讨论告发于octanol 辛醇以书面整队、描写和电子邮件整队收回。。讨论是通道交流方法集合的。,列席董事会讨论并行使选出的的董事、生消宁、托特、刘登华、罗振国、苗李晟、常清、邵九林、丁强、汤俊、李荣华、黄建森到了12岁。。讨论的集合契合COM的经常地。。讨论通道了以下恶果。:
一、深思和认可利息股份有限公司的一节发言。
12票商定。、0票反、0弃权。
二、深思和通道董事会和建造打手势查问。
本着第六感觉届董事会任期呼气,粉底公司条例、公司《完成》、《发生着的创办孤独董事建立的训练反对的话》,董事会决议表演一般性的董事会。。董事会建造王筝、生消宁、托特、刘登华、罗振国、汤俊、李荣华、黄建森是第七届董事会非孤独董事,建造苗李晟、常清、丁强、邵九林为公司第七届董事会孤独董事报考者。(见董事长报考者的附件)
孤独董事报考者宣布插一脚竞选、孤独董事孤独性添补宣布插一脚竞选、孤独董事建造宣布插一脚竞选书、教训网络中孤独董事的反对的话。
孤独董事报考者的资历与孤独性,将与公司非产权股票持有者大会在内产权股票持有者大会。
12票商定。、0票反、0弃权。
三、发生着的集合美国高音部暂时产权股票持有者大会的打手势查问
12票商定。、0票反、0弃权。
格外地告发
永丰成年的利益利息有限董事会
10月27日,二
附件:
非孤独董事简历
导演王筝,男,就全国而论政协委员,生于1963年7月,卒业于上海华东师范大学校舍外语系,曾任香港环宇公司中国1971董事。、香港丹莓股份有限公司董事长,教会中的供职者香港马辉生长公司董事长。、如今称Beijing荣丰不动产commence 开始董事长。、重庆巨林不动产commence 开始董事长。、长春荣丰不动产commence 开始总董事。。
王筝修饰眼前是就全国而论政协委员。、就全国而论政协合算的手续费委员、如今称Beijing市政府分类为设计情节督导、最高人民法院特殊遗产完成人、上海财政套汇庭套汇员,公司第五、第六感觉届董事会、董事长。
王筝修饰是公司现实把持人的家属。,与产权股票上市的公司的相干,利息股份有限公司成年的利益不怀孕荣丰成年的利益打电话给利息。,它缺勤受到中国1971证监会和O的处分。。
董事报考者生消宁,女,生于1955年4月,卒业于上海长宁区卫生学校。,原上海市居第二位的人民卫生院分院、上海雷德克罗斯卫生院资料暂存器;上海日昊生长公司首座表演官。教会中的供职者壮年达凯德置地表演董事兼总董事,公司第五、第六感觉届董事会、副董事长。
生消宁未婚妻为公司现实把持家内的族部件,与产权股票上市的公司的相干,利息股份有限公司成年的利益不怀孕荣丰成年的利益打电话给利息。,它缺勤受到中国1971证监会和O的处分。。
导演王欢欣,女,生于1968年11月,卒业于河北建筑工程学院,曾任差量钢铁公司利息股份有限公司工程部副董事长。、如今称Beijing中建房田产工程部副董事、如今称Beijing新松花费打电话给工程部董事、如今称Beijing威宁协协工程商议公司较高的估算员、如今称Beijing荣丰不动产commence 开始预算董事、副总董事。教会中的供职者如今称Beijing荣丰不动产commence 开始总董事。,公司第五、第六感觉届董事会。
除上述的预告外,王欢欣与成年的利益产权股票持有者中间在相关性性。,不怀孕公司利息,它缺勤受到中国1971证监会和O的处分。。
导演刘登华,男,生于1974年9月,卒业于中国1971中国人民大学校舍法学院。。
历任如今称Beijing荣丰不动产commence 开始董事长。店员、花费完成部董事、客户满足需要部董事、董事会董事长、如今称Beijing荣丰不动产commence 开始副总董事。教会中的供职者公司第五、第六感觉届董事会、副总董事。
除上述的预告外,刘登华修饰与本公司成年的利益产权股票持有者在关系相干,不怀孕公司利息,它缺勤受到中国1971证监会和O的处分。。
董事报考者罗振国,男,生于1976年10月,卒业于复旦大学校舍,前浦东生长岸总记述部门客户董事山;上海磐石双喜国际凯德置地马总董事。壮年达凯德置地副总董事,公司第五、第六感觉届董事会。
除上述的预告外,罗振国修饰与本公司成年的利益产权股票持有者在关系相干,不怀孕公司利息,它缺勤受到中国1971证监会和O的处分。。
导演唐骏,男,生于1970年8月,湖北武汉人。研究生的学历,集会完成硕士。武汉阀门厂工艺参谋的。;东莞长江计算器销售股份有限公司司机。;东莞高思国际股份有限公司副总董事;合算的运转部武汉状况资产完成公司、董事会干事、资产总记述部门副董事、董事;教会中的供职者武汉东湖更新花费商议股份有限公司董事长,公司第五、第六感觉届董事会。
除上述的预告外,唐骏修饰与公司或成年的利益产权股票持有者缺勤亲戚。,怀孕420股实用,它缺勤受到中国1971证监会和O的处分。。
导演李蓉华,男,生于1963年6月,中共党员,较高的司机,硕士学位,1985任务,武汉交通完成学院历任教员;长江使乘船合算的技术研究院副教长、董事长、所副总司机、副主任、总记述部门董事、武汉实业业凯德置地资产董事、副总董事。武汉工业界状况凯德置地总董事,公司第五、第六感觉届董事会。
除上述的预告外,李蓉华修饰与公司或成年的利益产权股票持有者缺勤亲戚。,怀孕2380股实用,它缺勤受到中国1971证监会和O的处分。。
导演黄建森,男,生于1953年9月,中共党员,较高的合算的师,大学校舍学历,武汉对外贸易合算的合作手续费常务副董事长;中美实业业公司武汉优美饲料股份有限公司副总董事;武汉省合算的贸易手续费副董事长、香港彭鹏股份有限公司总董事。他是武汉国际合算的贸易公司的总董事。,公司第五、第六感觉届董事会。
除上述的预告外,黄建森修饰与公司或把持层缺勤相干。,怀孕3360股实用,它缺勤受到中国1971证监会和O的处分。。
孤独董事简历
孤独董事报考者苗李晟,男,生于1946年1月,大学校舍学历,状况特许记述参谋的。如今称Beijing前苏联国际旅行社办公室董事长。;如今称Beijing市旅行局副处长;如今称Beijing最前面的旅打电话给董事、副总统,最前面的旅(香港)持股公司总裁,桂林旅行经营者前董事,归休顺序早已处置了四年。。苗李晟修饰现为公司第五、董事会的第六感觉位孤独董事。
除上述的预告外,苗李晟修饰不与本公司或本公司成年的利益产权股票持有者及现实把持人在关系相干,不怀孕公司利息,它缺勤受到中国1971证监会和O的处分。。
孤独董事的报考者无不很明确的的。,男,生于1957年8月,如今称Beijing人,中共党员,合算的完成博士。国务院能源农场副研究员,中国1971农业大学校舍合算的完成学院小阳春,如今称Beijing实业大学校舍小阳春、金库财政研究生的院研究员、中国1971提早地协会专家商议手续费董事长。Chang Ching修饰如今是第五家公司。、董事会的第六感觉位孤独董事。
除上述的预告外,常修饰与公司或成年的利益产权股票持有者缺勤相干,不怀孕公司利息,它缺勤受到中国1971证监会和O的处分。。
孤独董事报考者邵九林,男,生于1963年10月,湖北武汉人,中共党员,研究生的学历,中国1971特许记述参谋的、完整符合税务师,较高的记述参谋的。大信记述满足需要股份有限公司总董事,Ltd中国1971绿色旅行管辖范围生长公司副总董事、财务总监。邵九林修饰现为公司第五、董事会的第六感觉位孤独董事。
除上述的预告外,邵九林修饰不与本公司或本公司成年的利益产权股票持有者及现实把持人在关系相干,不怀孕公司利息,它缺勤受到中国1971证监会和O的处分。。
孤独董事报考者丁强,男,生于1972年2月,浙江省临海市,法度硕士。浙江乡间开展信托花费公司项目董事,如今称Beijing秦怡科学技术花费公司总董事,中国1971放火烧工业界凯德置地花费总监,如今称Beijing国泰花费商议股份有限公司事情开展部总董事,新中国信托花费利息股份有限公司居第二位的副总董事。丁强修饰如今是公司的第五。、董事会的第六感觉位孤独董事。
除上述的预告外,丁强修饰与公司或成年的利益产权股票持有者缺勤亲戚。,不怀孕公司利息,它缺勤受到中国1971证监会和O的处分。。
安全信号:000668安全缺欠:永丰成年的利益公报号:2011-25
荣丰成年的利益打电话给利息股份有限公司
发生着的集合2011年度高音部暂时产权股票持有者大会的告发
董事会和公司总体董事公约、给错误的劝告性状况或成年的滴,又其比如的的确凿性。、真实和完整的性承当个别的和共同责任。。
荣丰成年的利益打电话给利息股份有限公司第十一次晤面会,决议于2011集合高音部暂时产权股票持有者大会。。讨论的插一脚事项现承认公报如次。:
一、讨论基本状态
1、讨论集合工夫:
讨论工夫在现场。:2011年11月14日晚上9:00
2、截止过户日期:2011年11月10日
3、施工场子会场: 上海虹桥上等旅社
4、会议召集人:董事会
5、讨论方法:暂时产权股票持有者大会通道现场提议。。
6、讨论关系者
(1)凡2011年11月10日后部收盘后在中国1971安全记载结算有限责任公司深圳分行记载在册的实用持有者均有权以本告发公报的方法列席这次暂时产权股票持有者大会插一脚提议;不克不及亲自列席现场讨论的产权股票持有者可归因于其余的替换列席(被归因于人不用为本实用持有者)。
(2)公司董事、监事和较高的完成参谋的。
(3)由公司付定金保留的初级律师和另东西被BOA申请书的碍手碍脚的人。
二、发生着的产权股票持有者大会的慎重的
1、用C选出的第七届董事会非孤独董事;
2、由CUMUL选出的第七届董事会孤独董事;
3、第七届中西部及东部各州的县议会产权股票持有者中西部及东部各州的县议会选出的;
董事、掌管报考者简历参阅《荣丰成年的利益打电话给利息股份有限公司第六感觉董事会十一》和《荣丰成年的利益打电话给利息股份有限公司第六感觉届特级品董事会第十次讨论公报》。
孤独董事侯选人须经深圳安全交易所等插一脚部门对其供职资历及孤独性复核无异议后方可在内产权股票持有者大会深思。
三、产权股票持有者大会的记载引起
1、记载工夫:2011年11月11日(午前9时):00—11:30,后部14点:00—17:00)
2、记载方法:
(1)团体产权股票持有者该当怀孕产权股票持有者的存款卡或许证明。、营业执照硬拷贝、团体证明或许团体代表权;
(2)天然人产权股票持有者必需怀孕自己的身份证。、产权股票或安全导致卡的记载。;
(3)存款人该当怀孕自己的身份证。、归因于书(见附件)、校长身份证、客户的安全导致卡或完整符合利害关系证明;
(4)本国产权股票持有者可以以书面整队或许描写方法记载。。
上述的代劳代劳必需提早24小时耐用的或描写给合作伙伴。。
(5)列席现场讨论的产权股票持有者和产权股票持有者代劳人。,请把相关性贴纸的原型在三十分钟前送来。,去场子记载。。
3、完整符合安放和讨论商议:
投邮记载地址:公司安全部
请在信上选出产权股票持有者大会一词。。
通讯地址: 上海市浦东新区福山路388号宏嘉大厦2207室
亲戚人:王薇
邮递区号:200122
亲戚电话:021-51078987-819
描写:021-51078987-827
四、另东西事项:
它将继续半歇。,产权股票持有者膳宿费与买卖费。
格外地告发。
荣丰成年的利益打电话给利息股份有限公司
董 事 会
2011年10月27日
附件:
荣丰成年的利益打电话给利息股份有限公司最前面的批归因于代表权
兹全权大使的付托       修饰(未婚妻)代表自己(本单位)列席荣丰成年的利益打电话给利息股份有限公司2011年高音部暂时产权股票持有者大会,饱行使大会选出的。。
归因于的无效性:从签字归因于书之日起到比较期完毕
存款人署名(团体产权股票持有者必需签字法定代理人):
校长身份证号码:
存款人产权股票持有者账号:
基金怀孕量:
信托的署名:
信托的的身份证号码:
付托日期:2011个月
注:归因于书硬拷贝或上级的体式的硬拷贝均无效。。
付托日期:2011个月
安全信号:000668安全缺欠:永丰成年的利益公报号:2011-24
荣丰成年的利益打电话给利息股份有限公司
第六感觉届特级品董事会第十次讨论公报
中西部及东部各州的县议会和公司的全部的监事公约、给错误的劝告性状况或成年的滴,又其比如的的确凿性。、真实和完整的性承当个别的和共同责任。。
荣丰成年的利益打电话给利息股份有限公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会第十次讨论于2011年10月27日集合。讨论告发于octanol 辛醇以书面整队、描写和电子邮件整队收回。。讨论是通道交流方法集合的。,插一脚中西部及东部各州的县议会并行使利害关系的监事、武舸、金文毅合计3名。公司该当插一脚3名监事的提议。,现实上是3票。。讨论禀承《公司条例》经常地举行。。通道混乱,构成顺风的恶果:
本着第六感觉届监察局任期呼气,粉底公司条例、公司完成及另东西插一脚经常地,公司中西部及东部各州的县议会决议开展任务。中西部及东部各州的县议会建造周青祖、Wu Ge是第第七届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会报考者。
监事报考者的某一事项资料列于附件。。
上级的监事报考者经大会选出的发生。,公司的第七届中西部及东部各州的县议会将与TH一同证明右方的合理。。
3票商定。、0票反、0弃权。
格外地告发
永丰成年的利益打电话给利息股份有限公司中西部及东部各州的县议会
10月27日,二
附件
掌管报考者简历
掌管报考者周青祖,男,生于1932年6月,1952年卒业于上海交通大学校舍完成学院,
1952-1954年在西北的石油完成局财政分局给予
1954-1979   新疆石油完成局  为设计情节科长  董事长  合算的司机  为设计情节处长 副处长
1979-1988石油工业界部为设计情节司副导演 导演
1988年至1993年中国1971石油天然气总行首座合算的学家
1994-1998中国1971石油天然气总行商议中心副董事长
1998中国1971石油商议中心归休后专家、国际商议总行专家手续费指导教授 中国1971花费协会“事业心手续费”常务副会长。教会中的供职者公司第五届讨论讨论、六届中西部及东部各州的县议会监事、中西部及东部各州的县议会主席。
掌管报考者Wu Ge,男,1971年2月落地,反复灌输研究生的,中共党员,1993年7月任务。
1993.07—1995.10    上海师范高等专科学校团委书记
1995.10—1998.12    共产主义青年团上海市委组织部董事长科员
(同时):1995.10—1998.12以第二位上海市人民政府募集办,分派到武汉办事处任务,武汉办事处干事处副董事长1997.07人
1998.12—1999.07    共产主义青年团上海市委统战部次官
1999.07—2002.04    共产主义青年团上海市委统战部次官、上海第八日届青年联合会次官长
2002.04—2002.08    共产主义青年团上海市委统战部次官(掌管任务)、上海第八日届青年联合会次官长
2002.08—2002.09    共产主义青年团上海市委统战部干事、上海第八日届青年联合会次官长
2002.09—现任的的第八日届上海讨论、第九届青年联合会干事长、九届、十届就全国而论青年联合会手续费、十届政协委员、上海财政青年联合会干事长、上海卫生保健青年联合会干事长、上海浙江商会常务副会长。教会中的供职者公司第五届讨论讨论、六届中西部及东部各州的县议会监事。
荣丰成年的利益打电话给利息股份有限公司
孤独董事孤独性添补宣布插一脚竞选
一、基本状态
1。产权股票上市的公司全名:荣丰成年的利益打电话给利息股份有限公司
2。我的名字:苗李晟
三。另东西状态:见《孤独董事简历》和《孤独董事宣布插一脚竞选》
二、是状况公职人员死气沉沉的实行的部件?
是□否□
三、它是公司现实把持人/把持产权股票持有者的分店吗?、分科公司或其相关的的部件。
是□否
四、其中的哪东西为公司弥补审计?、商议、评价、法度、务承销品销售和另东西满足需要的参谋的。,并插一脚相关性中名辞满足需要。,或该机构的首要人或合伙人。
是□否
五、这是朕公司的借款岸吗?、供货商、分配者单位职员
是□否
六、是中心区完成参谋的死气沉沉的归休干部?
是□否
我慎重宣布插一脚竞选谈对的人。,上级的答案是右方的的。、正确完整的,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性状况或滴。我完整逮捕虚伪状况的恶果。。
深圳安全交易所可粉底上述的状态弥补另东西教训,评价我其中的哪东西是产权股票上市的公司的孤独董事。。
宣布插一脚竞选人:苗李晟______________
2011年10月27日
荣丰成年的利益打电话给利息股份有限公司
孤独董事孤独性添补宣布插一脚竞选
一、基本状态
1。产权股票上市的公司全名:荣丰成年的利益打电话给利息股份有限公司
2。我的名字:常清
三。另东西状态:见《孤独董事简历》和《孤独董事宣布插一脚竞选》
二、是状况公职人员死气沉沉的实行的部件?
是□否
三、它是公司现实把持人/把持产权股票持有者的分店吗?、分科公司或其相关的的部件。
是□否
四、其中的哪东西为公司弥补审计?、商议、评价、法度、务承销品销售和另东西满足需要的参谋的。,并插一脚相关性中名辞满足需要。,或该机构的首要人或合伙人。
是□否
五、这是朕公司的借款岸吗?、供货商、分配者单位职员?
是□否
六、是中心区完成参谋的死气沉沉的归休干部?
是□否
我慎重宣布插一脚竞选谈对的人。,上级的答案是右方的的。、正确完整的,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性状况或滴。我完整逮捕虚伪状况的恶果。。
深圳安全交易所可粉底上述的状态弥补另东西教训,评价我其中的哪东西是产权股票上市的公司的孤独董事。。
宣布插一脚竞选人:常  清______________
2011年10月27日
荣丰成年的利益打电话给利息股份有限公司
孤独董事孤独性添补宣布插一脚竞选
一、基本状态
1。产权股票上市的公司全名:荣丰成年的利益打电话给利息股份有限公司
2。我的名字:邵九林
三。另东西状态:见《孤独董事简历》和《孤独董事宣布插一脚竞选》
二、是状况公职人员死气沉沉的实行的部件?
是□否
三、它是公司现实把持人/把持产权股票持有者的分店吗?、分科公司或其相关的的部件。?
是□否
四、其中的哪东西为公司弥补审计?、商议、评价、法度、务承销品销售和另东西满足需要的参谋的。,并插一脚相关性中名辞满足需要。,或该机构的首要人或合伙人。?
是□否
五、这是朕公司的借款岸吗?、供货商、分配者单位职员?
是□否
六、是中心区完成参谋的死气沉沉的归休干部?
是□否
我慎重宣布插一脚竞选谈对的人。,上级的答案是右方的的。、正确完整的,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性状况或滴。我完整逮捕虚伪状况的恶果。。
深圳安全交易所可粉底上述的状态弥补另东西教训,评价我其中的哪东西是产权股票上市的公司的孤独董事。。
宣布插一脚竞选人:邵九林______________
2011年10月27日
荣丰成年的利益打电话给利息股份有限公司
孤独董事孤独性添补宣布插一脚竞选
一、基本状态
1。产权股票上市的公司全名:荣丰成年的利益打电话给利息股份有限公司
2。我的名字:丁强
三。另东西状态:见《孤独董事简历》和《孤独董事宣布插一脚竞选》
二、是状况公职人员死气沉沉的实行的部件??
是□否□
三、它是公司现实把持人/把持产权股票持有者的分店吗?、分科公司或其相关的的部件。?
是□否□
四、其中的哪东西为公司弥补审计?、商议、评价、法度、务承销品销售和另东西满足需要的参谋的。,并插一脚相关性中名辞满足需要。,或该机构的首要人或合伙人。?
是□否□
五、这是朕公司的借款岸吗?、供货商、分配者单位职员?
是□否□
六、是中心区完成参谋的死气沉沉的归休干部?
是□否□
我慎重宣布插一脚竞选谈对的人。,上级的答案是右方的的。、正确完整的,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性状况或滴。我完整逮捕虚伪状况的恶果。。
深圳安全交易所可粉底上述的状态弥补另东西教训,评价我其中的哪东西是产权股票上市的公司的孤独董事。。
宣布插一脚竞选人:丁  强______________
2011年10月27日
利息股份有限公司孤独董事宣言
宣布插一脚竞选人:苗李晟,作为利息股份有限公司第七届董事会的孤独董事,野外宣布插一脚竞选和公约,我和荣丰成年的利益股份有限公司中间缺勤任何东西相干。,某一事项状况如次:
一、在上年,我和我的直系相关的、首要社会相干缺席公司及其附设机构内。,我和我的直系相关的也缺席该公司成年的利益产权股票持有者、现实把持人及其关系集会。
二、在上年,我和我的直系相关的缺勤指导或间接的怀孕该公司1%上级的的已发行利息。
三、在上年,我和我的直系相关的找错误该公司流行音乐十大畅销唱片产权股票持有者。
四、在上年,我和我的直系相关的缺席指导或间接的怀孕该公司5%上级的已发行利息的产权股票持有者单位供职。
五、在上年,我和我的直系相关的缺席该公司现实把持人、成年的利益产权股票持有者关系集会。
六、在上年,我和我的直系相关的缺席该公司前五名产权股票持有者单位供职。
七、在上年,自己找错误为该公司或其附设集会、或许公司的成年的利益产权股票持有者弥补融资。、法度、完成商议、技术指导教授和另东西满足需要参谋的。
八、在上年,我缺勤为公司弥补审计。、商议、评价、法度、务承销品销售和另东西满足需要的参谋的。,或虽在该等机构供职但并未插一脚对该公司相关性中名辞满足需要项目且找错误该机构的首要负责人或合伙人。
九、自己缺席与该公司及其附设集会或许该公司成年的利益产权股票持有者及其附设集会具有成年的事情往还的单位供职,两者都不属于此类事情单位的成年的利益产权股票持有者单位。。
十、我不向岸借款岸。、供货商、分配者单位职员。
十一、我缺勤从产权股票上市的公司和它的M达到更多的教训。、未预告的另东西合法权利。
十二、自己不属于状况公职人员或肩膀孤独董事不违背《中华人民共和国公职人员法》相关性经常地。
十三个的、我找错误党的机关。、鼻咽癌器官、政府机关、政治协商机关、司法机关、另东西检察院粉底、提及公职人员完成机构、单位教会中的供职者中心区完成干部。
十五个别的组成的橄榄球队世纪、我缺席距和归休后的三年内。,拟在产权股票上市的公司任务的中心区完成干部。
十五个别的组成的橄榄球队、我缺席距和归休后的三年内。,用不着孤独董事的地方来达到该党。、中心区完成部门商定中心区完成干部。
十六、我找错误三年后距和归休。,且拟任孤独董事职务还没有按经常地向自己场所党委党组(党委)发言并立案的中心区完成干部。
十七、我缺席距和归休后的三年内。,且在原供职务完成地面和事情范围内客商持股占25%上级的公司内供职的参谋的。
十八、自己缺席《中华人民共和国公司条例》最前面的百四十七条经常地不得肩膀公司董事情况。
十九个、自己早已禀承中国1971证监会《产权股票上市的公司较高的完成参谋的改善任务削尖》的经常地接来孤独董事资历证明。
二十、自己契合公司完成经常地的供职必须先有着的。。
二十一、自己将简历及相关性个别的教训在内产权股票上市的公司,正确,完整的。包孕荣丰成年的利益打电话给利息股份有限公司。,我也东西孤独董事。产权股票上市的公司发展成为不再,我在利息股份有限公司早已有六年多了。。
苗李晟 慎重宣布插一脚竞选:我完整认识到孤独董事的职务。,确保上述的状况失实。、完整的性和真实,真实、正确、完整的,无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或成年的滴;别的,我比如承当法度责任,并承兑处分。。深圳安全交易所可以致谢其资历和孤独性。。在我肩膀公司孤独董事连续,顶住中国1971安全监督完成手续费的经常地。、经常地等的经常地,确保你有十足的工夫和精神来实行你的职务。,作出孤独的断定,找错误公司的首要产权股票持有者、现实把持人或许另东西单位或许个别的的冲击。
宣布插一脚竞选人:苗李晟
2011年10月27日
利息股份有限公司孤独董事宣言
宣布插一脚竞选人:常清,作为利息股份有限公司第七届董事会的孤独董事,野外宣布插一脚竞选和公约,我和荣丰成年的利益股份有限公司中间缺勤任何东西相干。,某一事项状况如次:
一、在上年,我和我的直系相关的、首要社会相干缺席公司及其附设机构内。,我和我的直系相关的也缺席该公司成年的利益产权股票持有者、现实把持人及其关系集会。
二、在上年,我和我的直系相关的缺勤指导或间接的怀孕该公司1%上级的的已发行利息。
三、在上年,我和我的直系相关的找错误该公司流行音乐十大畅销唱片产权股票持有者。
四、在上年,我和我的直系相关的缺席指导或间接的怀孕该公司5%上级的已发行利息的产权股票持有者单位供职。
五、在上年,我和我的直系相关的缺席该公司现实把持人、成年的利益产权股票持有者关系集会。
六、在上年,我和我的直系相关的缺席该公司前五名产权股票持有者单位供职。
七、在上年,自己找错误为该公司或其附设集会、或许公司的成年的利益产权股票持有者弥补融资。、法度、完成商议、技术指导教授和另东西满足需要参谋的。
八、在上年,我缺勤为公司弥补审计。、商议、评价、法度、务承销品销售和另东西满足需要的参谋的。,或虽在该等机构供职但并未插一脚对该公司相关性中名辞满足需要项目且找错误该机构的首要负责人或合伙人。
九、自己缺席与该公司及其附设集会或许该公司成年的利益产权股票持有者及其附设集会具有成年的事情往还的单位供职,两者都不属于此类事情单位的成年的利益产权股票持有者单位。。
十、我不向岸借款岸。、供货商、分配者单位职员。
十一、我缺勤从产权股票上市的公司和它的M达到更多的教训。、未预告的另东西合法权利。
十二、自己不属于状况公职人员或肩膀孤独董事不违背《中华人民共和国公职人员法》相关性经常地。
十三个的、我找错误党的机关。、鼻咽癌器官、政府机关、政治协商机关、司法机关、另东西检察院粉底、提及公职人员完成机构、单位教会中的供职者中心区完成干部。
十五个别的组成的橄榄球队世纪、我缺席距和归休后的三年内。,拟在产权股票上市的公司任务的中心区完成干部。
十五个别的组成的橄榄球队、我缺席距和归休后的三年内。,用不着孤独董事的地方来达到该党。、中心区完成部门商定中心区完成干部。
十六、我找错误三年后距和归休。,且拟任孤独董事职务还没有按经常地向自己场所党委党组(党委)发言并立案的中心区完成干部。
十七、我缺席距和归休后的三年内。,且在原供职务完成地面和事情范围内客商持股占25%上级的公司内供职的参谋的。
十八、自己缺席《中华人民共和国公司条例》最前面的百四十七条经常地不得肩膀公司董事情况。
十九个、自己早已禀承中国1971证监会《产权股票上市的公司较高的完成参谋的改善任务削尖》的经常地接来孤独董事资历证明。
二十、自己契合公司完成经常地的供职必须先有着的。。
二十一、自己将简历及相关性个别的教训在内产权股票上市的公司,正确,完整的。包孕荣丰成年的利益打电话给利息股份有限公司。,我也东西孤独董事。产权股票上市的公司发展成为不再,我在利息股份有限公司早已有六年多了。。
常青高贵的宣布插一脚竞选:我完整认识到孤独董事的职务。,确保上述的状况失实。、完整的性和真实,真实、正确、完整的,无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或成年的滴;别的,我比如承当法度责任,并承兑处分。。深圳安全交易所可以致谢其资历和孤独性。。在我肩膀公司孤独董事连续,顶住中国1971安全监督完成手续费的经常地。、经常地等的经常地,确保你有十足的工夫和精神来实行你的职务。,作出孤独的断定,找错误公司的首要产权股票持有者、现实把持人或许另东西单位或许个别的的冲击。
宣布插一脚竞选人:常清
2011年10月27日
利息股份有限公司孤独董事宣言
宣布插一脚竞选人:邵九林,作为利息股份有限公司第七届董事会的孤独董事,野外宣布插一脚竞选和公约,我和荣丰成年的利益股份有限公司中间缺勤任何东西相干。,某一事项状况如次:
一、在上年,我和我的直系相关的、首要社会相干缺席公司及其附设机构内。,我和我的直系相关的也缺席该公司成年的利益产权股票持有者、现实把持人及其关系集会。
二、在上年,我和我的直系相关的缺勤指导或间接的怀孕该公司1%上级的的已发行利息。
三、在上年,我和我的直系相关的找错误该公司流行音乐十大畅销唱片产权股票持有者。
四、在上年,我和我的直系相关的缺席指导或间接的怀孕该公司5%上级的已发行利息的产权股票持有者单位供职。
五、在上年,我和我的直系相关的缺席该公司现实把持人、成年的利益产权股票持有者关系集会。
六、在上年,我和我的直系相关的缺席该公司前五名产权股票持有者单位供职。
七、在上年,自己找错误为该公司或其附设集会、或许公司的成年的利益产权股票持有者弥补融资。、法度、完成商议、技术指导教授和另东西满足需要参谋的。
八、在上年,我缺勤为公司弥补审计。、商议、评价、法度、务承销品销售和另东西满足需要的参谋的。,或虽在该等机构供职但并未插一脚对该公司相关性中名辞满足需要项目且找错误该机构的首要负责人或合伙人。
九、自己缺席与该公司及其附设集会或许该公司成年的利益产权股票持有者及其附设集会具有成年的事情往还的单位供职,两者都不属于此类事情单位的成年的利益产权股票持有者单位。。
十、我不向岸借款岸。、供货商、分配者单位职员。
十一、我缺勤从产权股票上市的公司和它的M达到更多的教训。、未预告的另东西合法权利。
十二、自己不属于状况公职人员或肩膀孤独董事不违背《中华人民共和国公职人员法》相关性经常地。
十三个的、我找错误党的机关。、鼻咽癌器官、政府机关、政治协商机关、司法机关、另东西检察院粉底、提及公职人员完成机构、单位教会中的供职者中心区完成干部。
十五个别的组成的橄榄球队世纪、我缺席距和归休后的三年内。,拟在产权股票上市的公司任务的中心区完成干部。
十五个别的组成的橄榄球队、我缺席距和归休后的三年内。,用不着孤独董事的地方来达到该党。、中心区完成部门商定中心区完成干部。
十六、我找错误三年后距和归休。,且拟任孤独董事职务还没有按经常地向自己场所党委党组(党委)发言并立案的中心区完成干部。
十七、我缺席距和归休后的三年内。,且在原供职务完成地面和事情范围内客商持股占25%上级的公司内供职的参谋的。
十八、自己缺席《中华人民共和国公司条例》最前面的百四十七条经常地不得肩膀公司董事情况。
十九个、自己早已禀承中国1971证监会《产权股票上市的公司较高的完成参谋的改善任务削尖》的经常地接来孤独董事资历证明。
二十、自己契合公司完成经常地的供职必须先有着的。。
二十一、自己将简历及相关性个别的教训在内产权股票上市的公司,正确,完整的。包孕荣丰成年的利益打电话给利息股份有限公司。,我也东西孤独董事。产权股票上市的公司发展成为不再,我在利息股份有限公司早已有六年多了。。
邵九林 慎重宣布插一脚竞选:我完整认识到孤独董事的职务。,确保上述的状况失实。、完整的性和真实,真实、正确、完整的,无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或成年的滴;别的,我比如承当法度责任,并承兑处分。。深圳安全交易所可以致谢其资历和孤独性。。在我肩膀公司孤独董事连续,顶住中国1971安全监督完成手续费的经常地。、经常地等的经常地,确保你有十足的工夫和精神来实行你的职务。,作出孤独的断定,找错误公司的首要产权股票持有者、现实把持人或许另东西单位或许个别的的冲击。
宣布插一脚竞选人:邵九林
2011年10月27日
利息股份有限公司孤独董事宣言
宣布插一脚竞选人:丁强,作为利息股份有限公司第七届董事会的孤独董事,野外宣布插一脚竞选和公约,我和荣丰成年的利益股份有限公司中间缺勤任何东西相干。,某一事项状况如次:
一、在上年,我和我的直系相关的、首要社会相干缺席公司及其附设机构内。,我和我的直系相关的也缺席该公司成年的利益产权股票持有者、现实把持人及其关系集会。
二、在上年,我和我的直系相关的缺勤指导或间接的怀孕该公司1%上级的的已发行利息。
三、在上年,我和我的直系相关的找错误该公司流行音乐十大畅销唱片产权股票持有者。
四、在上年,我和我的直系相关的缺席指导或间接的怀孕该公司5%上级的已发行利息的产权股票持有者单位供职。
五、在上年,我和我的直系相关的缺席该公司现实把持人、成年的利益产权股票持有者关系集会。
六、在上年,我和我的直系相关的缺席该公司前五名产权股票持有者单位供职。
七、在上年,自己找错误为该公司或其附设集会、或许公司的成年的利益产权股票持有者弥补融资。、法度、完成商议、技术指导教授和另东西满足需要参谋的。
八、在上年,我缺勤为公司弥补审计。、商议、评价、法度、务承销品销售和另东西满足需要的参谋的。,或虽在该等机构供职但并未插一脚对该公司相关性中名辞满足需要项目且找错误该机构的首要负责人或合伙人。
九、自己缺席与该公司及其附设集会或许该公司成年的利益产权股票持有者及其附设集会具有成年的事情往还的单位供职,两者都不属于此类事情单位的成年的利益产权股票持有者单位。。
十、我不向岸借款岸。、供货商、分配者单位职员。
十一、我缺勤从产权股票上市的公司和它的M达到更多的教训。、未预告的另东西合法权利。
十二、自己不属于状况公职人员或肩膀孤独董事不违背《中华人民共和国公职人员法》相关性经常地。
十三个的、我找错误党的机关。、鼻咽癌器官、政府机关、政治协商机关、司法机关、另东西检察院粉底、提及公职人员完成机构、单位教会中的供职者中心区完成干部。
十五个别的组成的橄榄球队世纪、我缺席距和归休后的三年内。,拟在产权股票上市的公司任务的中心区完成干部。
十五个别的组成的橄榄球队、我缺席距和归休后的三年内。,用不着孤独董事的地方来达到该党。、中心区完成部门商定中心区完成干部。
十六、我找错误三年后距和归休。,且拟任孤独董事职务还没有按经常地向自己场所党委党组(党委)发言并立案的中心区完成干部。
十七、我缺席距和归休后的三年内。,且在原供职务完成地面和事情范围内客商持股占25%上级的公司内供职的参谋的。
十八、自己缺席《中华人民共和国公司条例》最前面的百四十七条经常地不得肩膀公司董事情况。
十九个、自己早已禀承中国1971证监会《产权股票上市的公司较高的完成参谋的改善任务削尖》的经常地接来孤独董事资历证明。
二十、自己契合公司完成经常地的供职必须先有着的。。
二十一、自己将简历及相关性个别的教训在内产权股票上市的公司,正确,完整的。包孕荣丰成年的利益打电话给利息股份有限公司。,我也东西孤独董事。产权股票上市的公司发展成为不再,我在利息股份有限公司早已有六年多了。。
丁强慎重宣布插一脚竞选:我完整认识到孤独董事的职务。,确保上述的状况失实。、完整的性和真实,真实、正确、完整的,无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或成年的滴;别的,我比如承当法度责任,并承兑处分。。深圳安全交易所可以致谢其资历和孤独性。。在我肩膀公司孤独董事连续,顶住中国1971安全监督完成手续费的经常地。、经常地等的经常地,确保你有十足的工夫和精神来实行你的职务。,作出孤独的断定,找错误公司的首要产权股票持有者、现实把持人或许另东西单位或许个别的的冲击。
宣布插一脚竞选人:丁强
2011年10月27日
荣丰成年的利益打电话给利息股份有限公司孤独董事建造宣布插一脚竞选书
建造人永丰成年的利益利息有限董事会,现就建造邵九林、丁强、苗李晟、长清作为孤独董事报考者颁发野外宣布插一脚竞选,被建造人与荣丰成年的利益打电话给利息股份有限公司中间缺席任何东西冲击被建造人孤独性的相干,某一事项状况如次:
建造是为了饱知识被建造人的事业。、学历、学衔、某一事项任务经验、究竟是兼任任务。,被建造人已书面整队商定出任荣丰成年的利益打电话给利息股份有限公司第七届董事会孤独董事报考者(附:孤独董事报考者宣言,被建造人思索建造人。:
一、粉底法度、行政规章及另东西插一脚经常地,有着产权股票上市的公司董事资历的。
二、顶住利息股份有限公司图中经常地的任务必须先有着的。
三、有着中国1971证监会《发生着的在产权股票上市的公司创办孤独董事建立的训练反对的话》等经常地所查问的孤独性:
(1)被建造人及其直系相关的、首要的社会亲戚找错误在利息股份有限公司和它的AFI。,被建造人及其直系相关的找错误成年的利益产权股票持有者。、现实把持人及其关系集会。
(二)被建造人及其直系相关的找错误指导或间接的怀孕荣丰成年的利益打电话给利息股份有限公司已发行利息1%的产权股票持有者,也找错误产权股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片产权股票持有者的天然产权股票持有者。
(三)被建造人及其直系相关的缺席指导或间接的怀孕荣丰成年的利益打电话给利息股份有限公司已发行利息5%上级的的产权股票持有者单位供职,他们也缺勤为产权股票上市的公司的前五名产权股票持有者满足需要。。
(四)被建造人找错误利息股份有限公司或其附设集会。、荣丰成年的利益打电话给利息股份有限公司成年的利益产权股票持有者弥补、法度、完成商议、技术指导教授和另东西满足需要参谋的。
(五)被建造人到处上年不具有上述的四项所列情况。
(六)被建造人缺席与荣丰成年的利益打电话给利息股份有限公司及其附设集会或许荣丰成年的利益打电话给利息股份有限公司成年的利益产权股票持有者及其附设集会具有成年的事情往还的单位供职,两者都不属于此类事情单位的成年的利益产权股票持有者单位。。
四、被建造人找错误状况公职人员或肩膀孤独董事不违背《中华人民共和国公职人员法》的相关性经常地。
五、被建造人找错误党派的机关。、鼻咽癌器官、政府机关、政治协商机关、司法机关、另东西检察院粉底、提及公职人员完成机构、单位教会中的供职者中心区完成干部。
六、被建造人在距和归休后不到三年。,拟在产权股票上市的公司任务的中心区完成干部。
七、被建造人在距和归休后不到三年。,用不着孤独董事的地方来达到该党。、中心区完成部门商定中心区完成干部。
八、被建造者找错误三年后距和归休。,且拟任孤独董事职务还没有按经常地向自己场所党委党组(党委)发言并立案的中心区完成干部。
九、被建造人在距和归休后不到三年。,且在原供职务完成地面和事情范围内客商持股占25%上级的公司内供职的参谋的。
十、包孕荣丰成年的利益打电话给利息股份有限公司。,被建造为孤独董事的产权股票上市的公司的发展成为为:,《利息股份有限公司》早已有六积年的历史了。。
十一、被建造人早已禀承证监会《产权股票上市的公司较高的完成参谋的改善任务削尖》的经常地接来孤独董事资历证明。
十二、被建造人获选后,永丰成年的利益利息有限董事会部件中至多包孕第三的的孤独董事,至多有一位孤独董事是记述。。
十三个的、本建造人早已粉底《深圳证券交易所孤独董事立案引起》第三条经常地对孤独董事报考者相关性情况举行中止。 本建造人确保上述的状况失实。、正确、完整的,无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或成年的滴;别的,投保人比如承当法度责任,承兑处分。。
建造人:永丰成年的利益利息有限董事会
2011年10月27日
 
 
 
 

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