大庆华科股份有限公司_焦点透视_新浪财经

   上弦 要紧微量

   董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、优级使用层以誓言约束使驻扎宣告的现实、正确、完好无缺,没虚伪记载、给错误的劝告性的资历或有意义的忽略,承当个人和协同法度责任。

   除以下董事外,公积金宗派董事列席董事会以为本使驻扎宣告。。

   ■

   徐勇宁,公司的主管人、刘斌,会计任务主管人,马琦宣言:确保使驻扎日记中财务日记的现实、正确、完好无缺。

   以第二位节 次要财务datum的复数与合股变更

   一、次要会计任务datum的复数和财务指标

   公司无论汇总或汇总了前几年的会计任务datum的复数

   □ 是 √ 否

   ■

   非惯常盈亏账目突出及钱

   √ 套装 □ 不套装

   单位:元

   ■

   对公司土地《地下发行建立互信相干的公司教训上演解说性公报第1号——非惯常盈亏账目》发生释义规则的非惯常盈亏账目突出,然后把《地下发行建立互信相干的公司教训上演解说性公报第1号——非惯常盈亏账目》中目录的非惯常盈亏账目突出规则为惯常盈亏账目的突出,一定解说的争辩

   □ 套装 √ 不套装

   二、合股总额和十大合股岁暮年终

   单位:股

   ■

   公司合股无论在T打拍子凑合着活下去拟定议定书依靠机械力移动买卖?

   □ 是 √ 否

   第三链杆 要紧事项

   一、宣告期次要会计任务日记突出、财务指标有意义的变更的争辩及争辩

   ■

   二、对2014年1-6月经纪业绩的估计

   预测年终至下一宣告期末期的的累计净赚可能性为减少或许与头年同步性比拟发作实质上变更的警示及争辩阐明

   √ 套装 □ 不套装

   功能预映:向相同的公开急剧占领

   功能预映加垫子datum的复数类型:区间数

   ■

   董事长:徐勇宁

   大庆华科养家费股份有限公司

   2014年4月25日

   建立互信相干行为准则:000985建立互信相干缩写词:大庆公报号:2014011

   大庆华科养家费股份有限公司

   2013年度合股大会决议公报

   公司和董事会当船员以誓言约束A的现实。、正确性与完好无缺性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性的资历或有意义的忽略负共同责任。

   特殊微量:

   1、在这次合股大会上没吐出或呕吐该法案的使适应。。

   2、合股大会不关涉更衣公关决议。。

   3、合股大会插脚合股使逃避困难的VoTin的广告。

   一、降神会使适应

   1、招集工夫:2014年4月25日午前9:00

   2、招集地方:大庆市高新高科技产业开发区建立路239号公司办公楼三楼降神会室

   3、登记日期:2014年4月18日

   4、招集模型:现场开票

   5、招集人:董事会

   6、报幕员:徐勇宁

   7、传唤这次合股大会的告发于2014年3月29日携带在《中国1971建立互信相干报》及巨潮信息网()上,顾虑沙特大会以为的事项的公报;2014年4月18日,公司解除了《年度企业家招集告发》。

   8、降神会的传唤契合公司条例。、《股票上市的公司合股大会合格的》、深圳建立互信相干买卖所[微博]上市合格的及规章细则 公积金宗派相关性法度、法规、规章的规则。

   二、列席降神会

   1、出工使适应:4人(代理人)、代表宏大的股、股票上市的公司的开票权占总许多。

   2、非知名的合股。

   3、公司董事、监事、优级使用全体员工及公司紧密结合黑龙江蓝色的法度公司的祁艳大律师和李苑利大律师列席了这次降神会。

   三、提案的以为与提议

   降神会逐项经过了顺风的广告。:

   1、2013年度董事会任务宣告。

   提议终于:8,一万股,占列席降神会合股及代表所持养家费总额的100%,0弃权,0股在野党党党党党党党党党党党党党党党党党党。

   2、公司2013届中西部及东部各州的县议会宣告。

   提议终于:8,一万股,占列席降神会合股及代表所持养家费总额的100%,0弃权,0股在野党党党党党党党党党党党党党党党党党党。

   3、公司财务日记2013份。

   提议终于:8,一万股,占列席降神会合股及代表所持养家费总额的100%,0弃权,0股在野党党党党党党党党党党党党党党党党党党。

   4、公司2013年度利润分派策划。

   会计任务师事务所审计,公司如愿以偿2013年度净赚1,万元,年终未分派利润4,万元、法定公积金接载百万元,在任期完毕时,合股的利润分派是,万元。

   表示方法2013岁暮年终,公司总极好的为12,一万股基数,每10股派发现钞分派金给一切合股(含税),估计付款现钞股息,分派后公积金4,转年一万元。公司这次不手段资产夸大本钱ST。

   提议终于:8,一万股,占列席降神会合股及代表所持养家费总额的100%,0弃权,0股在野党党党党党党党党党党党党党党党党党党。

   5、顾虑修正《公司规章》宗派条目的广告。

   高音的百零六原件 董事会由9名董事结合。,董事会1名身体部位,董事会5名身体部位,3位孤独董事。

   修正为高音的百零六条 董事会由7名董事结合。,董事会1名身体部位,董事会3名身体部位,3位孤独董事。

   高音的百二十四的记号原件 公司有1名执行经营。,主席直接行动,董事会的任免。公司有一群副执行经营,1大会计任务师,执行经营直接行动,董事会的任免。公司执行经营、副执行经营、总会计任务师、董事会书桌是公司的优级使用层。。

   修正为高音的百二十四的记号条公司有1名执行经营。,主席直接行动,董事会的任免。副执行经营和公司董事的姓名,执行经营直接行动,董事会的任免。公司执行经营、副执行经营、总监、董事会书桌是公司的优级使用层。。

   提议终于:8,一万股,占列席降神会合股及代表所持养家费总额的100%,0弃权,0股在野党党党党党党党党党党党党党党党党党党。

   6、2014插脚买卖的广告。

   公司2014年日常经纪相关性的相干买卖估计总钱为123,000万元。详见见报在2014年4月1日中国1971建立互信相干报上的公司2014年度日常相干买卖估计公报。

   提议终于:以1,一万股赞同,7,不计其数的使逃避困难的,0弃权,0股在野党党党党党党党党党党党党党党党党党党,在法案的开票转换中,公司相关性合股大庆目瞪口呆的总厂和林园。

   7、2014年度公司财务审计机构现代化广告。

   公司续聘立信会计任务师事务所为公司2014年度财务审计机构,驰驱某年级的学生,审计费为40万元人民币。。

   提议终于:8,一万股,占列席降神会合股及代表所持养家费总额的100%,0弃权,0股在野党党党党党党党党党党党党党党党党党党。

   8、顾虑续聘公司2014年度救济院内的把持审计机构的广告。

   公司持续紧密结合利辛会计任务师事务所作为救济院内的把持机构。,驰驱某年级的学生,审计费为20万元人民币。。

   提议终于:8,一万股,占列席降神会合股及代表所持养家费总额的100%,0弃权,0股在野党党党党党党党党党党党党党党党党党党。

   9、以积聚开票方法表决直觉届董事会董事。

   表决公司非孤独董事

   .1表决徐勇宁行医为公司直觉届董事会非孤独董事。

   提议终于:8,一万股,占列席降神会合股及代表所持养家费总额的100%,0弃权,0股在野党党党党党党党党党党党党党党党党党党。

   2表决耿金博行医为美国康柏公司直觉任孤独董事。

   提议终于:一万股,占列席降神会合股及代表所持养家费总额的100%,0弃权,0股在野党党党党党党党党党党党党党党党党党党。

   3表决袁金彩行医为美国的直觉位孤独董事。

   提议终于:8,一万股,占列席降神会合股及代表所持养家费总额的100%,0弃权,0股在野党党党党党党党党党党党党党党党党党党。

   4 Li Deai行医中选为公司直觉位孤独董事。

   提议终于:8,一万股,占列席降神会合股及代表所持养家费总额的100%,0弃权,0股在野党党党党党党党党党党党党党党党党党党。

   表决公司孤独董事

   1表决滕颖超行医为直觉届世界银行的孤独董事。

   提议终于:8,一万股,占列席降神会合股及代表所持养家费总额的100%,0弃权,0股在野党党党党党党党党党党党党党党党党党党。

   .2表决肖殿发行医为公司直觉届董事会孤独董事。

   提议终于:8,一万股,占列席降神会合股及代表所持养家费总额的100%,0弃权,0股在野党党党党党党党党党党党党党党党党党党。

   3秦雪君中选直觉届董事会孤独董事。

   提议终于:8,一万股,占列席降神会合股及代表所持养家费总额的100%,0弃权,0股在野党党党党党党党党党党党党党党党党党党。

   四位非孤独董事和三名孤独董事发生,董事会身体部位的简历。

   10、按累计提议方法表决公司直觉届中西部及东部各州的县议会。

   邢继国中选为直觉届中西部及东部各州的县议会监事。

   提议终于:8,一万股,占列席降神会合股及代表所持养家费总额的100%,0弃权,0股在野党党党党党党党党党党党党党党党党党党。

   孙青胜中选直觉届中西部及东部各州的县议会主席。

   提议终于:8,一万股,占列席降神会合股及代表所持养家费总额的100%,0弃权,0股在野党党党党党党党党党党党党党党党党党党。

   周雪梅女朋友中选直觉届中西部及东部各州的县议会监事。

   提议终于:8,一万股,占列席降神会合股及代表所持养家费总额的100%,0弃权,0股在野党党党党党党党党党党党党党党党党党党。

   过去的三名监事与2014年3月20日传唤的公司分娩代表大会表决发生的分娩代表监事高文吉行医、高胜凯行医协同创建了公司的直觉个中西部及东部各州的县议会。,中西部及东部各州的县议会身体部位的简历附上。

   四、2013年度孤独董事听证会宣告。

   五、大律师发行的法度看法书

   1、法度公司名称:黑龙江蓝色的法度公司

   2、大律师姓名:李苑利 文文文

   3、总结看法:传唤暂时合股大会、招集顺序,列席这次合股大会的全体员工钱历及这次合股大会的提议顺序契合相关性法度和公司规章的规则,降神会正当、无效,解除《法度看法书》。

   六、备查寄给报社

   1、董事和记载懂得人签字的合股大会决议;

   2、《黑龙江省司洋大黑色豪门企业顾虑大庆华科养家费股份有限公司2013岁岁度合股大会的法度看法书》(全文携带在巨潮信息网上)。

   本公报

   大庆养家费有限董事会

   2014年4月25日

   随函附上简历

   一、直觉届董事会身体部位简历

   1、徐勇宁行医,52岁,工学硕士沉思生的度,兴旺的晚期级优级设计,消受政府特殊津贴。占领大庆石油两人间的相干工程集团质量使用部首长、副处长,技术开发问询处首长,大庆目瞪口呆的总厂副总设计,中国1971石油副总设计兼法度事务与事情使用司主任,我公司掌管。在职者中国1971石油天然气养家费股份有限公司大庆目瞪口呆的副总设计,公司董事长。

   2、袁金彩行医,49岁,沉思生的学历,优级设计。中国1971石油天然气养家费股份有限公司原大庆炼油两人间的相干工程控制公司厂长、党委副secretary 秘书,在职者中国1971石油天然气养家费股份有限公司大庆炼决议公司商业经营法规在在长,公司董事。

   3、耿金博行医,55岁,大学人员学历,重要师。Heilongjia庆安县播送电视戏剧记日志者、编者, 庆安县机关书桌。重要局书桌处副书桌长,、科长,Economic Developme大庆高新技术开发区使用使服役、服侍, 大庆高新区使用使服役一套人事处, 大庆高新区一套人事局副处长,大庆高新区林源园区管委会首长。在职者大庆高新国家资产运营股份有限公司董事长、执行经营,公司董事。

   4、Li Deai行医,53岁,两年制专科学校学历,设计。占领大庆目瞪口呆的总厂冒蒸汽分支扩张调度。、乙撑基苯技师,情节处、预调问询处助手设计;三两人间的相干工程厂多线性的基苯集团公司主管人、多线性的基苯知识范围副首长、出示部多线性的基苯立基于部首长、多线性的基苯知识范围首长兼党支部secretary 秘书、聚丙烯知识范围首长;中国1971石油天然气养家费股份有限公司大庆PE塑料厂聚丙烯知识范围首长、高压多线性的知识范围首长、出示副厂长、保护总监,货运中心首长,公司副执行经营。在职者公司董事、执行经营。

   5、滕颖超行医,63岁,大学人员学历,上级注册会计任务师。黑龙江兴业银行会计任务师事务所首长,复兴的宇会计任务师事务所总会计任务师,复兴的宇会计任务师事务所董事长,亚洲会计任务师会计任务副首长,会计任务师事务所副首长Fu Hua会计任务师事务所,合伙人。在职者公司孤独董事。

   6、肖殿发行医,51岁,沉思生的学历。他是黑龙江五金电通信公司的游说者。、副科长、科长,南方建立互信相干哈尔滨贩卖部、副执行经营、执行经营,中投哈尔滨差量街贩卖部执行经营;中投建立互信相干哈尔滨友谊路贩卖部执行经营。

   7、秦雪君行医,47岁,沉思生的学历,上级注册会计任务师,优级会计任务师,优级会计任务师。曾任黑龙江财政厅副主任,黑龙江省会计任务师事务所副首长,哈尔滨龙博会计任务师事务所首长,黑龙江资产评估股份有限公司副执行经营,黑龙江老实的会计任务师事务一切限公司董事长。。在职者公司孤独董事。

   二、直觉届中西部及东部各州的县议会身体部位简历

   1、邢继国行医,男,54岁,大学人员学历,优级会计任务师。林园炼油厂财务处首长、处长,中国1971石油大庆炼油两人间的相干工程养家费股份有限公司财务问询处首长、学术语学总监兼救济院内的把持系统总监。他眼前是学术语学主管人和审计署署长,我公司掌管会主席。

   2、孙青胜行医,45岁,大学人员学历,优级会计任务师。历任大庆石油两人间的相干工程总厂社区学院人员教员,训练中心首座财务官,金融融资部财务掌管、副服侍,中国1971石油天然气养家费股份有限公司大庆目瞪口呆的财务处副首长。中国1971石油天然气养家费股份有限公司石油两人间的相干工程公司财务处首长,我公司掌管。

   3、周雪梅女朋友,43岁,大学人员学历,会计任务师。大庆开发区出纳,大庆高新技术开发公司会计任务核算,大庆高科技国资经纪股份有限公司会计任务,在职者大庆市高新高科技产业国家资产经纪部副服侍,我公司掌管。

   4、高文吉行医,48岁,大学人员学历,优级设计。大庆目瞪口呆的国家环保部原设计,咱们配药学公司的供给服侍,公司技术开发部任务全体员工、副服侍、服侍,我公司两人间的相干工程子公司C5献身于知识范围首长、副经营。现为我公司两人间的相干分部经营。

   5、高胜凯行医,46岁,大学人员专科学历,助手设计。林园炼油厂地产公司一名任务全体员工、林园炼油厂转变公司上班族、林园炼油厂沂源分娩、林园炼油厂Longyuan公司,我公司聚丙烯厂的次要推销机关、推销副总监。我公司聚丙烯子公司在职者经营。

   建立互信相干行为准则:000985建立互信相干缩写词:大庆公报号:2014012

   大庆华科养家费股份有限公司

   直觉届董事会高音的次降神会公报

   公司和董事会当船员以誓言约束A的现实。、正确性与完好无缺性,无假记载、给错误的劝告性的资历或有意义的忽略。

   一、董事会降神会

   1、董事会降神会告发于4月14日以邮寄花样收回。。

   2、董事会降神会在公司的两层降神会室举行。。

   3、7位董事应插脚董事会,5位董事实践插脚董事,董事袁金彩行医、董事耿金博行医因公出未能亲自列席降神会,认可付托董事徐勇宁行医、首长Li Deai行医演说,行使提议权。。

   4、降神会由徐勇宁行医掌管,中西部及东部各州的县议会身体部位、优级使用全体员工献身于了降神会。。

   5、降神会的传唤契合公司条例。和《公司规章》插脚规则。

   二、董事会降神会综述

   董事会的郑重思索,顺风的法案经过提议经过:

   1、顾虑表决美国直觉届董事会主席的广告,表决徐勇宁行医为公司六届董事会董事长。

   提议终于:7 投投投投开票同意,0 票支持,0 票弃权。

   2、与DI使服役特殊使服役的结合插脚的请求。

   董事会战术使服役

   首长代表:徐勇宁

   代表:袁金彩、耿金博、Li Deai和秦雪君(孤独董事)

   董事会直接行动使服役

   首长代表:肖殿发(孤独董事)

   代表:袁金才秦学军(孤独董事)

   薪酬与考试使服役

   首长代表:秦雪君(孤独董事)

   代表:徐勇宁滕颖超(孤独董事)

   审计使服役

   首长代表:滕颖超(孤独董事)

   代表:耿金波肖殿发(孤独董事)

   提议终于:7 投投投投开票同意,0 票支持,0 票弃权。

   3、顾虑表明公司执行经营的广告,持续表明Li Deai行医为公司的执行经营。

   提议终于:7投投投投开票同意,0 票支持,0 票弃权。

   4、麦酒表明副执行经营兼董事执行经营,紧密结合刘斌行医为公司财务总监,表明李行医为东明行医、张翔东行医、孟帆丽行医是公司的副执行经营。,表明李行医为东明行医为公司保护总监,表明王宇行医为公司技术总监。

   提议终于:7投投投投开票同意,0 票支持,0 票弃权。

   5、COM董事会书桌,持续表明孟帆丽行医为董事会书桌。

   提议终于:7 投投投投开票同意,0 票支持,0 票弃权。

   6、顾虑表明公司建立互信相干代表的广告,持续表明李红妹女朋友为公司的代表。

   提议终于:7 投投投投开票同意,0 票支持,0 票弃权。

   7、2014年高音的使驻扎宣告全文及主要部分

   提议终于:7 投投投投开票同意,0 票支持,0 票弃权。

   本公报。

   大庆养家费有限董事会

   2014年4月25日

   附:董事长及优级使用全体员工简历

   1、徐勇宁行医,52岁,工学硕士沉思生的度,兴旺的晚期级优级设计,消受政府特殊津贴。占领大庆石油两人间的相干工程集团质量使用部首长、副处长,技术开发问询处首长,副总设计;中国1971石油副总设计兼法度事务与事情使用司主任,我公司掌管。在职者中国1971石油天然气养家费股份有限公司大庆目瞪口呆的副总设计,公司董事长。

   2、Li Deai行医,53岁,两年制专科学校学历,设计。占领大庆目瞪口呆的总厂冒蒸汽分支扩张调度。、乙撑基苯技师,情节处、预调问询处助手设计;三两人间的相干工程厂多线性的基苯集团公司主管人、多线性的基苯知识范围副首长、出示部多线性的基苯立基于部首长、多线性的基苯知识范围首长兼党支部secretary 秘书、聚丙烯知识范围首长;中国1971石油天然气养家费股份有限公司大庆PE塑料厂聚丙烯知识范围首长、高压多线性的知识范围首长、出示副厂长、保护总监,货运中心首长,公司副执行经营。在职者公司董事、执行经营。

   3、刘斌行医,57岁,大学人员学历,会计任务师。曾任大庆目瞪口呆的财务处副执行经营。、养家费股份有限公司营口经济学的技术部财务处经营、公司财务服侍。我公司在职者总会计任务师。

   4、东明李行医,49岁,大学人员学历,设计。大庆石油两人间的相干工程总厂供电知识范围技师、聚丙烯酰胺知识范围修理首长、新龍聚丙烯知识范围知识范围党支部secretary 秘书、本公司聚丙烯二厂厂长兼党支部secretary 秘书。在职者副执行经营。

   5、张翔东行医,46岁,大学人员学历,优级设计。他是DAQ高音的两人间的相干工程厂知识范围的技师。、贾丁知识范围副首长;中国1971石油天然气养家费股份有限公司大庆目瞪口呆的子公司两人间的相干工程一厂贾丁知识范围副首长、80万吨乙撑改扩建工程轧立基于突出组组长、情节科首长;卜塔蝶讷,乙撑工程逗号集成技术部首长、MTBE突出;两人间的相干工程厂厂长、情节科首长兼学术语副总设计、碳四轧机组组长、技术总监兼碳四结合知识范围首长。在职者副执行经营。

   6、孟帆丽行医,46岁,大学人员学历,工商使用硕士,经济学的师。历任大庆石油两人间的相干工程总厂上班族;本公司建立互信相干覆盖部副服侍、服侍、建立互信相干事务代表。在职者董事会书桌兼推销子公司经营。

   7、王宇行医,52岁,大学人员学历,优级设计,工学硕士毕业。表明他为大庆PETR乙醛乙酸立基于技师、工程系技师、乙烯基氰知识范围技师、知识范围副首长、首长,本公司沉思开发部经营、总设计。公司执行经营助手。

   是你这么说的嘛!全体员工除董事长徐勇宁行医外,公积金宗派六名优级使用全体员工在公司全分娩作。,并在公司付款工钱,茫然的用桩支撑合股的少许臀部,相干方无报答。,没公司的养家费,中国1971证监会还没有对其举行处分。,《公司条例》中没套装于是你这么说的嘛!工作的形势。。

   建立互信相干行为准则:000985建立互信相干缩写词:大庆公报号:2014013

   大庆华科养家费股份有限公司

   直觉届极好的使服役高音的次降神会公报

   公司的一切身体部位和中西部及东部各州的县议会均以誓言约束、正确性与完好无缺性,无假记载、给错误的劝告性的资历或有意义的忽略。

   一、中西部及东部各州的县议会降神会

   1、中西部及东部各州的县议会的告发以APR的花样收回。。

   2、中西部及东部各州的县议会降神会在降神会室举行。。

   3、中西部及东部各州的县议会身体部位5人献身于,5位实践镇长。

   4、降神会由邢继国行医掌管。,中西部及东部各州的县议会身体部位列席了降神会。。

   5、降神会的传唤契合公司条例。和《公司规章》插脚规则。

   二、中西部及东部各州的县议会降神会综述

   在慎重思索了插脚监事的开票后来地,:

   1、直觉届中西部及东部各州的县议会主席表决请求,表决邢继国行医为直觉届中西部及东部各州的县议会主席。

   提议终于:5票同意、0票支持、0弃权。

   2、以为经过了《2014年高音的使驻扎宣告全文及主要部分》。

   提议终于:5票同意、0票支持、0弃权。

   本公报。

   备查寄给报社

   大庆华科股份有限公司直觉届中西部及东部各州的县议会宁愿降神会。

   大庆养家费股份有限公司中西部及东部各州的县议会

   2014年4月25日

   中西部及东部各州的县议会主席的简历:

   邢继国行医,54岁,大学人员学历,优级会计任务师。林园炼油厂财务处首长、处长,中国1971石油大庆炼油两人间的相干工程养家费股份有限公司财务问询处首长、学术语学总监兼救济院内的把持系统总监。他眼前是学术语学主管人和审计署署长,我公司掌管会主席。

   邢继国行医现时在中国1971石油天然气养家费股份有限公司大庆炼油两人间的相干工程厂任务。,与咱们公司插脚系,其自己未懂得本实用且未受到过中国1971证监会及公积金宗派插脚机关的处分和建立互信相干买卖所惩戒。

   建立互信相干行为准则:000985建立互信相干缩写词:大庆公报号:2014015

   大庆华科养家费股份有限公司

   2014业绩公报半年报

   公司和董事会的一切身体部位都以誓言约束了我的真实满足的。、正确、完好无缺,无假记载、给错误的劝告性的资历或有意义的忽略。

   一、现期业绩预测

   1。功能预测自行车:2014年1月1日至2014年6月30日。

   2。沉思功能:向相同的公开急剧占领。

   3. 功能预映表:

   ■

   二、执行探究审计

   这次所估计的业绩没有审计机构审计。

   三、解说业绩变更的争辩

   2014上半年,国际原油价格小幅动摇,公司生产义卖同意不乱影响,生产价格、生产推销稳步增长,该公司的有益沉思会比去年同步性好。。

   四、公积金宗派相关性阐明

   这次插脚2014年1-6月的业绩预告是公司财务处门初步测算的终于,详细财务datum的复数应按照今年的半年度宣告。。公司委派的教训上演介质是中国1971建立互信相干公司,想要覆盖者作出郑重的决议,关怀覆盖风险。

   本公报。

   大庆华科养家费股份有限公司

   董事会

   2014年4月25 日

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